Alumindo Light Metal Industry Tbk

Investor Relations

NEWS and ANNOUCEMENT

Jumat, 28 Agustus 2020

Pemberitahuan Hasil Rapat Pt Alumindo Light Metal Industry Tbk (“Perseroan”)

Dengan Hormat,

Bersama ini kami menyampaikan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY Tbk (Perseroan), telah dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020, mulai dari pk.14.51 sampai dengan pk.15.38 WIB, bertempat di Sky Ballroom, Fave Hotel, Jalan Pregolan no.1, Surabaya.

Sesuai prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan telah membuat pengumuman melalui website Perseroan dalam bentuk Pemberitahuan dan Panggilan kepada Para Pemegang Saham, masing-masing pada tanggal 17 Juli 2020 dan 3 Agustus 2020, serta menyampaikan kepada OJK dan BEI melalui website Bursa Efek Indonesia serta pada sistem penyelenggara e-RUPS (eASY.KSEI) pada tanggal yang sama.

Bahwa RUPST Perseroan dihadiri atau terwakili sejumlah 511.769.200 (lima ratus sebelas juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus) saham atau sama dengan 83.08% (delapan puluh tiga koma delapan) dari total saham yang hingga saat ini telah dikeluarkan oleh Perseroan, yaitu sebanyak 616.000.000 (enam ratus enam belas juta) saham. Adapun anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir adalah :

Direksi :
Alim Markus  :  Presiden Direktur
Alim Prakasa  :  Direktur
Wibowo Suryadinata  :  Direktur
Dewan Komisaris :
Welly Muliawan  :  Presiden Komisaris
Supranoto Dipokusumo  :  Komisaris Independen

Mata acara RUPST Perseroan adalah :
  1. Persetujuan atas Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan usaha Perseroan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2019, dan pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2019 yang telah diaudit.
  2. Penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.
  3. Penunjukan Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2020, dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium beserta persyaratan lainnya.
  4. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dalam hal menjaminkan harta kekayaan Perseroan, dalam rangka mendapatkan pinjaman dan/atau memberikan Jaminan Perusahaan (corporate guarantee). Transaksi bersifat belum dapat ditentukan jumlah dan waktunya sehingga dalam hal merupakan Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material, Perseroan akan memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
  5. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dalam hal mendapatkan dan/atau memberikan pinjaman dari dan/atau kepada Perusahaan-perusahaan yang berelasi dengan Perseroan, sehubungan dengan peningkatan efektifitas dan efisiensi alokasi dana untuk keperluan operasional. Transaksi bersifat belum dapat ditentukan jumlah dan waktunya sehingga dalam hal merupakan Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material, Perseroan akan memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
  6. Persetujuan atas Perubahan Susunan Pengurus.
  7. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk melengkapi prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam setiap mata acara RUPST tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa/wakil pemegang saham baik yang hadir secara fisik maupun yang melalui fasilitas e-proxy pada sistem penyelenggara e-RUPS, untuk mengajukan pertanyaan/menyampaikan tanggapan. Adapun mekanisme pengambilan keputusan dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait mata acara rapat adalah diberikannya kesempatan kepada Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap mata acara Rapat. Dan pengambilan keputusan dalam Rapat ini dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. Seluruhnya telah dibacakan di depan para pemegang saham pada saat Rapat akan dimulai.

Dalam RUPST tersebut telah disetujui dan diputuskan hal-hal sebagai berikut :
  1. Menerima dan menyetujui Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan usaha Perseroan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019. Sehubungan dengan hal itu, Rapat memberikan pemberesan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi dari tanggung jawabnya terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan mereka dalam tahun yang lalu, sepanjang tindakan-tindakan itu ternyata dari buku-buku Perseroan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan/atau lain-lain tindakan pidana. Dan selanjutnya Rapat menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019 yang telah diaudit.
  2. Menerima dan menyetujui untuk memberi wewenang kepada Pemegang Saham Pengendali untuk menetapkan struktur dan besaran remunerasi yang wajar bagi Dewan Komisaris dan Direksi, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Komisaris Perseroan, yang akan dilaksanakan pada awal Januari di tahun yang bersangkutan, serta melengkapi persyaratan lain sehubungan dengan hal tersebut.
    1. Menetapkan untuk menunjuk Bapak Adi Santoso, CPA dengan Izin Akuntan Publik No.AP.1188 dari Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sebagai Akuntan Publik dan lembaga independen untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
    2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya.
  3. Menerima dan menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi untuk menjaminkan harta kekayaan Perseroan, apabila diperlukan dalam rangka mendapatkan perpanjangan fasilitas pinjaman yang akan jatuh tempo atau memperoleh fasilitas pinjaman baru dan/atau memberikan jaminan perusahaan (Corporate Guarantee), dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan masa berlaku sampai adanya keputusan baru dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya. Dalam hal merupakan Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material, Perseroan akan memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
  4. Menerima dan menyetujui untuk memberi wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris dalam hal mendapatkan dan/atau memberikan pinjaman dari dan/atau kepada pihak-pihak yang berelasi dengan Perseroan, dengan syarat, ketentuan dan tingkat bunga yang wajar sesuai kondisi pasar yang ada, dengan persetujuan Dewan Komisaris, untuk masa berlaku sampai adanya keputusan baru dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya. Dalam hal merupakan Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material, Perseroan akan memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
  5. Menerima dan menyetujui untuk memberhentikan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta memberikan pemberesan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi dari tanggung jawabnya terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan selama masa jabatan mereka, sepanjang tindakan-tindakan itu ternyata dari buku-buku Perseroan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan/atau lain-lain tindakan pidana. Kemudian mengangkat Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan susunan sebagai berikut :
    Dewan Komisaris :
    Presiden Komisaris  :  Bapak Welly Muliawan
    Komisaris  :  Bapak Gunardi
    Komisaris Independen  :  Bapak Supranoto Dipokusumo
    Direksi :
    Presiden Direktur  :  Bapak Alim Markus
    Direktur  :  Bapak Alim Mulia Sastra
    Direktur  :  Bapak Alim Prakasa
    Direktur  :  Bapak Wibowo Suryadinata

    Untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2013. Keputusan ini dibuat dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya untuk merubah Susunan Pengurus Perseroan tersebut sewaktu-waktu
    1. Memberikan persetujuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan POJK 15/POJK.04/2020 tentang Penyelengaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (e-RUPS)
    2. Untuk pelaksanaan perubahan Anggaran Dasar tersebut di atas, Rapat memberikan wewenang dan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penerbitan kembali (kodifikasi) Anggaran Dasar Perseroan apabila diperlukan, termasuk menandatangani dokumen-dokumen dan/atau surat-surat yang diperlukan serta memohon persetujuan perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan rapat.
  6. Dan seluruh keputusan ini dibuat dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya untuk melakukan perubahan sewaktu-waktu apabila diperlukan. Demikian penyampaian kami. Terima kasih atas perhatiannya.


Surabaya, 25 Agustus 2020
Hormat kami
Direksi PT Alumindo Light Metal Industry Tbk

Senin, 03 Agustus 2020

Panggilan “Rapat Umum Pemegang Saham”

Dengan ini Direksi PT Alumindo Light Metal Industry Tbk (“Perseroan”), mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“RUPS”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 25 Agustus 2020
Waktu : 14.30 WIB - selesai
Tempat : Sky ballroom – Fave Hotel, Jl.Pregolan no.1, Surabaya

Dengan mata acara RUPS sebagai berikut:
  1. Persetujuan atas Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan usaha Perseroan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019, dan pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tahun buku 2019 yang telah diaudit.
  2. Penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.
  3. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2020, dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya.
  4. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dalam hal menjaminkan harta kekayaan Perseroan, dalam rangka mendapatkan pinjaman dan/atau memberikan Jaminan Perusahaan (corporate guarantee). Transaksi bersifat belum dapat ditentukan jumlah dan waktunya sehingga dalam hal merupakan Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material, Perseroan akan memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
  5. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dalam hal mendapatkan dan/atau memberikan pinjaman dari dan/atau kepada Perusahaan-perusahaan yang berelasi dengan Perseroan, sehubungan dengan peningkatan efektifitas dan efisiensi alokasi dana untuk keperluan operasional. Transaksi bersifat belum dapat ditentukan jumlah dan waktunya sehingga dalam hal merupakan Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material, Perseroan akan memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
  6. Persetujuan pengangkatan kembali Pengurus Perseroan yang akan berakhir masa jabatannya.
  7. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk melengkapi prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.


Penjelasan Acara RUPS:
  1. Acara RUPS ke-1 sampai dengan ke-5 adalah agenda yang rutin diadakan dalam setiap RUPS Perseroan dengan memperhatikan serta mengikuti Anggaran Dasar Perseroan dan POJK nomor 15/POJK-04/2020.
  2. Acara RUPS ke-6 diagendakan sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi.
  3. Acara RUPS ke-7 diagendakan sehubungan dengan kebutuhan untuk melengkapi Anggaran Dasar Perseroan sesuai POJK nomor 15/POJK.04/2020 dan POJK nomor 16/POJK.04/2020.


Catatan:
  1. Mohon agar informasi Pemanggilan RUPS ini dapat dianggap sebagai undangan.
  2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS adalah Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (DPS) pada tanggal 30 Juli 2020 pukul 16.30 WIB, berlaku untuk saham-saham Perseroan yang telah masuk ke dalam Penitipan Kolektip PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), maupun yang belum.
  3. Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan hadir diminta untuk menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya dari Pemegang Saham maupun Kuasanya kepada petugas Perseroan, sebelum memasuki ruangan RUPS. Dan bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum, agar menyerahkan fotocopy anggaran dasar dan perubahan terakhir serta akta pengangkatan pengurus terakhir. Serta berkewajiban menjalankan protokol keamanan dan kesehatan sebagai berikut: - menggunakan masker - hasil pemantauan suhu tubuh dalam batas normal - bagi yang sedang sakit tidak diperbolehkan masuk ruangan RUPS - mengisi Surat Pernyataan Kesehatan yang disediakan Perseroan - mengikuti kebijakan physical distancing yang diterapkan Perseroan
  4. Perseroan juga menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk sekiranya dapat memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) saja, melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI, sebagai mekanisme pemberian kuasa dalam proses penyelenggaraan e-RUPS sesuai POJK nomor 16/POJK.04/2020. Dengan prosedur sebagai berikut: - Pemegang Saham telah terdaftar pada fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (AKSes KSEI), yang registrasinya dapat dilakukan pada situs web akses.ksei.co.id - Pemegang Saham yang telah terdaftar dalam AKSes KSEI dapat memberikan Kuasa secara elektronik (e-proxy) melalui eASY.KSEI - fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham (yang berhak untuk hadir dalam RUPS) untuk menunjuk dan/atau mengganti Penerima Kuasa dan memberikan dan/atau mengubah suara untuk tiap mata acara RUPS, dimulai dari tanggal Pemanggilan RUPS sampai tanggal 24 Agustus 2020 (sehari sebelum penyelenggaraan RUPS)
  5. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh Kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah, dengan ketentuan para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai Kuasa Pemegang Saham dalam RUPS namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada website Perseroan.
  6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS dan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2019 telah tersedia di website Bursa Efek Indonesia dan Perseroan.
  7. Mohon Para Pemegang Saham atau Kuasanya telah hadir sebelum RUPS dimulai.


Sidoarjo, 3 Agustus 2020
Direksi PT Alumindo Light Metal Industry Tbk

Jumat, 17 Juli 2020

Pengumuman “Rapat Umum Pemegang Saham”

Dengan ini diberitahukan kepada seluruh Pemegang Saham PT Alumindo Light Metal Industry Tbk (selanjutnya disebut Perseroan), berkedudukan di Sidoarjo, bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS), pada hari Selasa, 25 Agustus 2020, bertempat di Surabaya.

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS, agenda acara RUPS tersebut akan diumumkan dalam Panggilan Rapat di situs internet Perseroan, BEI dan KSEI pada tanggal 3 Agustus 2020

Yang berhak hadir dan memberi suara dalam RUPS tersebut hanya Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 30 Juli 2020, sampai dengan pukul 15.30 WIB.

Setiap usulan yang dianggap memenuhi persyaratan dan berhubungan langsung dengan Perseroan, akan dimasukkan dalam agenda acara RUPS apabila diajukan secara tertulis oleh 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) dari jumlah seluruh saham Perseroan selambat-lambatnya tanggal 27 Juli 2020.

Tambahan Informasi: Dalam upaya mengikuti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2020 tentang Kewajiban Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta memperhatikan POJK 16/POJK.04/2020, Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk sekiranya dapat memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) saja, melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, sebagai mekanisme pemberian kuasa dalam proses penyelenggaraan e-RUPS. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham (yang berhak untuk hadir dalam RUPS) dimulai dari tanggal Pemanggilan RUPS sampai tanggal 24 Agustus 2020 (sehari sebelum penyelenggaraan RUPS).

Sidoarjo, 17 Juli 2020
Direksi PT Alumindo Light Metal Industry Tbk

Rabu, 15 Juli 2020

Pemberitahuan Perubahan Corporate Secretary

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 35/POJK.04/2014 mengenai Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, bersama ini kami ingin memberitahukan bahwa Direksi PT Alumindo Light Metal Industry Tbk (Perseroan) telah menunjuk:
WIBOWO SURYADINATA
untuk menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) Perseroan, menggantikan Eka Budi Prasetya, terhitung mulai tanggal 15 Juli 2020.


Senin, 01 Juli 2019

Pemberitahuan Kepada Para Pemegang Saham Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Dengan ini diumumkan kepada seluruh Pemegang Saham PT Alumindo Light Metal Industry Tbk (“Perseroan”), bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) pada hari Kamis, 27 Juni 2019 , bertempat di Quest Hotel - Ruang Ronggolawe III – Lt. 1, Jl. Ronggolawe No.27 - 29, Surabaya , sebagai berikut:

Pengurus Perseroan yang hadir:
Dewan Komisaris : Direksi :
Welly Muliawan   (Komisaris Utama)   Alim Markus   (Direktur Utama)
Supranoto Dipokusumo   (Komisaris Independen)   Alim Prakasa   (Direktur)
        Wibowo Suryadinata   (Direktur)
        Soefianto Djunaedi   (Direktur)

Mata Acara Rapat
  1. Persetujuan atas Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan usaha Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2018, dan pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tahun buku 2018 yang telah diaudit.
  2. Penetapan penggunaan Laba Perseroan Tahun 2018.
  3. Penetapan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
  4. Penetapan Akuntan Publik untuk tahun buku 2019, dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorariumnya.
  5. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dalam hal menjaminkan harta kekayaan Perseroan, dalam rangka mendapatkan pinjaman dan/atau memberikan Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee), sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  6. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dalam hal mendapatkan dan/atau memberikan pinjaman dari dan/atau kepada pihak-pihak berelasi, sehubungan dengan peningkatan efektifitas dan efisiensi alokasi dana untuk keperluan operasional, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  7. Penyesuaian pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk menyamakan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2017.


Catatan
  1. Rapat dibuka pada Pkl. 13.14 WIB dan ditutup pada Pkl. 14.09 WIB oleh Komisaris Independen, Bpk Supranoto Dipokusumo, selaku Ketua Rapat.
  2. Jumlah saham dengan hak suara yang hadir: 518.645.600 lembar saham (84.20%). Jumlah saham tersebut telah memenuhi kuorum kehadiran dan kuorum keputusan.
  3. Pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat. Dalam Rapat tersebut tidak terdapat usulan dari pemegang saham yang hadir atau yang mewakili terkait mata acara Rapat.
  4. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. Seluruh mata acara tersebut di atas telah dimengerti dan disetujui oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya melalui musyarawah, sehingga tidak ada mata acara yang diputuskan dengan cara pemungutan suara.


Keputusan Rapat :
Rapat dengan suara bulat menerima dan menyetujui :
  1. Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan usaha Perseroan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2018. Sehubungan dengan hal itu, Rapat memberikan pemberesan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi dari tanggung jawabnya terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan dalam tahun 2018, selama tindakan-tindakan itu tampak pada buku-buku Perseroan, kecuali perbuatan penggelapan dan penipuan dan lain-lain tindakan pidana. Dan selanjutnya Rapat menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018 yang telah diaudit.
  2. Bahwa Laba Tahun Berjalan 2018 dari Perseroan sebesar Rp. 6.544.635.062 (Enam Milyar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Enam Puluh Dua Rupiah) untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20018 dicatatkan seluruhnya dalam Saldo Laba, sebagai bagian dari struktur permodalan Perseroan.
  3. Untuk memberikan wewenang kepada Pemegang Saham Pengendali dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris, untuk menetapkan struktur dan besaran remunerasi bagi setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yang pelaksanaannya adalah di bulan Januari di tahun yang bersangkutan, serta untuk melengkapi persyaratan lain sehubungan dengan hal tersebut.
    1. Menetapkan Akuntan Publik Ibu Titik Elsje Dwiyanti, CPA dengan Ijin Akuntan Publik No. AP.1187, dari kantor Akuntan Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (member firm of PKF International) sebagai Akuntan Publik dan lembaga independen untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
    2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya.
  4. Untuk memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk menjaminkan harta kekayaan Perseroan, apabila diperlukan, dalam rangka mendapatkan perpanjangan fasilitas pinjaman yang akan jatuh tempo atau memperoleh fasilitas pinjaman baru dan/atau memberikan jaminan perusahaan (Corporate Guarantee) dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan masa berlaku sampai dengan keputusan baru Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya.
  5. Untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris, dalam hal mendapatkan dan/atau memberikan pinjaman dari dan/atau kepada Pihak-pihak berelasi, dengan syarat, ketentuan dan tingkat bunga yang wajar sesuai kondisi pasar yang ada, dengan masa berlaku sampai dengan keputusan baru Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya.
  6. Untuk melakukan penyesuaian pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk menyamakan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2017.
    1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah
      Berusaha dalam bidang perindustrian dan perdagangan yang berhubungan dengan aluminium.
    2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan Kegiatan Usaha sebagai berikut:
      1. Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi (KBLI- 24202)
        Mencakup usaha pemurnian, peleburan, pemaduan dan penuangan logam-logam bukan besi dalam bentuk dasar (ingot, billet, slab, batang, pellet, block, sheet, pig, paduan dan bubuk).
      2. Industri Penggilingan Logam Bukan Besi (KBLI – 24203)
        Mencakup usaha penggilingan logam bukan besi, baik penggilingan panas maupun penggilingan dingin.
      3. Industri Pengecoran Logam Bukan Besi dan Baja (KBLI – 24320)
        Mencakup usaha peleburan, pemaduan dan pengecoran atau penuangan logam-logam bukan besi dalam bentuk dasar.
      4. Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam (KBLI -46620)
        Mencakup usaha perdagangan besar bijih logam dan logam dasar.
      5. Daur Ulang Barang Logam (KBLI – 38301)
        Mencakup usaha pengolahan barang bekas dari logam dan sisa-sisa barang logam menjadi bahan baku sekunder.
      6. Perdagangan Besar Barang Bekas dan Sisa-sisa tak terpakai (Scrap) (KBLI-46697)
        Mencakup usaha perdagangan besar barang bekas dan sisa-sisa tak terpakai dan potongan logam dan non-logam bahan untuk daur ulang.


Sidoarjo, 1 Juli 2019
Direksi PT Alumindo Light Metal Industry Tbk

Rabu, 29 Mei 2019

Panggilan Kepada Para Pemegang Saham "Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan"

Direksi PT Alumindo Light Metal Industry Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 27 Juni 2019
Waktu : Pkl. 13.30 WIB s/d selesai. (Registrasi dimulai Pkl. 13.00 WIB)
Tempat : Quest Hotel Ruang Ronggolawe III – Lt. 1 Jl. Ronggolawe No.27 - 29, Surabaya

Agenda Rapat Tahunan:
  1. Persetujuan atas Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan usaha Perseroan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2018, dan pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tahun buku 2018 yang telah diaudit.
  2. Penetapan penggunaan Laba Perseroan tahun buku 2018.
  3. Penetapan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
  4. Penetapan Akuntan Publik untuk tahun buku 2019, dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorariumnya.
  5. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dalam hal menjaminkan harta kekayaan Perseroan, dalam rangka mendapatkan pinjaman dan/atau memberikan Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee), sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  6. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dalam hal mendapatkan dan/atau memberikan pinjaman dari dan/atau kepada pihak-pihak berelasi, sehubungan dengan peningkatan efektifitas dan efisiensi alokasi dana untuk keperluan operasional, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  7. Penyesuaian pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk menyamakan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2017.


Penjelasan Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:
  1. Acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-6 adalah agenda yang rutin diadakan dalam setiap RUPST Perseroan dengan memperhatikan serta mengikuti Anggaran Dasar Perseroan dan POJK nomor 32/POJK-04/2014 beserta perubahannya.
  2. Acara Rapat ke-7 diagendakan sehubungan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang dilanjutkan dengan Pengumuman Bersama dari Kementerian Hukum dan HAM RI (Cq. Dirjen Administrasi Hukum Umum) dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI (Cq. Lembaga OSS – Online Single Submission) tanggal 11 Oktober 2018 tentang kewajiban perubahan Anggaran Dasar Perseroan pasal 3 mengenai "Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha" untuk menyesuaikan dengan KBLI tahun 2017.


Catatan:
  1. Iklan ini juga berlaku sebagai undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan.
  2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah, yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 28 Mei 2019, pukul 16.30 WIB, untuk saham-saham Perseroan, baik yang belum maupun yang telah berada dalam Penitipan Kolektip.
  3. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh Kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah, dengan ketentuan para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai Kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja, di kantor Perseroan di Jalan Kembang Jepun No 38-40, Surabaya 60162.
  4. Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta untuk menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau tanda tanda pengenal lainnya dari Pemegang Saham maupun Kuasanya kepada petugas Perseroan, sebelum memasuki ruang Rapat. Dan bagi para Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum, agar menyerahkan fotocopy Anggaran Dasar dan perubahan terakhir, serta akta pengangkatan Pengurus terakhir.
  5. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam rapat dan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2018 telah tersedia di website dan kantor Perseroan, dan dapat diperoleh dengan permintaan tertulis dari pemegang saham.
  6. Para Pemegang Saham atau Kuasanya dimohon dapat hadir sebelum Rapat dimulai.


Surabaya, 29 Mei 2019
Direksi PT Alumindo Light Metal Industry Tbk

Selasa, 14 Mei 2019

Pemberitahuan Kepada Para Pemegang Saham "Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan"

Dengan ini diberitahukan kepada seluruh Pemegang Saham PT Alumindo Light Metal Industry Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”), berkedudukan di Sidoarjo, Jawa Timur, bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) pada hari Kamis, 27 Juni 2019, bertempat di Surabaya.

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, Panggilan Rapat beserta mata acara Rapat akan disampaikan melalui surat kabar harian dan situs internet pada hari Rabu, 29 Mei 2019.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 28 Mei 2019, sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Setiap usulan dari Pemegang Saham dapat dimasukkan dalam mata acara Rapat, apabila memenuhi ketentuan pasal 12 POJK nomor 32/POJK.04/2014 dan harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat yang dilakukan oleh Direksi Perseroan.

Surabaya, 14 Mei 2019
Direksi PT Alumindo Light Metal Industry Tbk

Selasa, 2 Oktober 2018

Pemberitahuan Perubahan Corporate Secretary

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 35/POJK.04/2014 mengenai Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, bersama ini kami ingin memberitahukan bahwa Direksi PT Alumindo Light Metal Industry Tbk (Perseroan) telah menunjuk:
EKA BUDI PRASETYA
untuk menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) Perseroan, menggantikan Melynda Prayogo, terhitung mulai tanggal 28 September 2018.


Selasa, 3 Juli 2018

Pemberitahuan Kepada Para Pemegang Saham Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Dengan ini diumumkan kepada seluruh Pemegang Saham PT Alumindo Light Metal Industry Tbk (“Perseroan”), bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) pada hari Jumat, 29 Juni 2018, bertempat di Sky Ballroom - Fave Hotel-MEX, Jl. Pregolan 1, Surabaya, sebagai berikut:

Pengurus Perseroan yang hadir:
Dewan Komisaris
  • Supranoto Dipokusumo (Komisaris Independen)
  • Lim, Budiprajogo Limanto (Komisaris Independen)

Direksi
  • Alim Markus (Direktur Utama)
  • Alim Prakasa (Direktur)
  • Welly Muliawan, Lie (Direktur)
  • Tjoe, Soefianto Djunaedi (Direktur)

Mata Acara Rapat:
  1. Persetujuan atas Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan usaha Perseroan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2017, dan pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2017 yang telah diaudit.
  2. Penetapan penggunaan Laba Perseroan tahun buku 2017.
  3. Penetapan remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
  4. Penetapan Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2018, dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium beserta persyaratan lainnya.
  5. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dalam hal menjaminkan harta kekayaan Perseroan, dalam rangka mendapatkan pinjaman dan/atau memberikan jaminan perusahaan (Corporate Guarantee).
  6. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dalam hal mendapatkan dan/atau memberikan pinjaman dari dan/atau kepada pihak-pihak berelasi sehubungan dengan peningkatan efektifitas dan efisiensi alokasi dana untuk keperluan operasional.
  7. Persetujuan atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Catatan:
  1. Rapat dibuka pada Pkl.14:44 WIB dan ditutup pada Pkl. 15:46 WIB oleh Komisaris Independen, Bpk Supranoto Dipokusumo, selaku Ketua Rapat.
  2. Jumlah saham dengan hak suara yang hadir: 530.151.810 saham (86,06%). Jumlah saham tersebut telah memenuhi kuorum kehadiran dan kuorum keputusan.
  3. Pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat. Dalam Rapat tersebut tidak terdapat usulan dari pemegang saham yang hadir atau yang mewakili terkait mata acara Rapat.
  4. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. Seluruh mata acara tersebut di atas telah dimengerti dan disetujui oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya melalui musyarawah, sehingga tidak ada mata acara yang diputuskan dengan cara pemungutan suara.

Keputusan Rapat:
Rapat dengan suara bulat menerima dan menyetujui :
  1. Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan usaha Perseroan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017. Sehubungan dengan hal itu, Rapat memberikan pemberesan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi dari tanggung jawabnya terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan dalam tahun 2017, selama tindakan-tindakan itu tampak pada buku-buku Perseroan, kecuali perbuatan penggelapan dan penipuan dan lain-lain tindakan pidana dan selanjutnya Rapat menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2017 yang telah diaudit.
  2. Laba Tahun Berjalan 2017 dari Perseroan sebesar Rp. 8.446.455.684 (Delapan Milyar Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20017 dicatatkan seluruhnya dalam Saldo Laba, sebagai bagian dari struktur permodalan Perseroan.
  3. Memberikan wewenang kepada Pemegang Saham Pengendali dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris, untuk menetapkan struktur dan besaran remunerasi bagi setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yang pelaksanaannya adalah di bulan Januari di tahun yang bersangkutan, serta untuk melengkapi persyaratan lain sehubungan dengan hal tersebut.
    1. Menetapkan untuk menunjuk Akuntan Publik Ibu Titik Elsje Dwiyanti, CPA, dengan ijin Akuntan Publik nomor AP.1187 dari Kantor Akuntan Paul, Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan, sebagai Akuntan Publik dan lembaga independen untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
    2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya.
  4. Memberi wewenang kepada Direksi untuk menjaminkan harta kekayaan Perseroan, apabila diperlukan, dalam rangka mendapatkan perpanjangan fasilitas pinjaman yang akan jatuh tempo atau memperoleh fasilitas pinjaman baru dan/atau memberikan jaminan perusahaan (Corporate Guarantee) dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan masa berlaku sampai dengan keputusan baru Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya.
  5. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris, dalam hal mendapatkan dan/atau memberikan pinjaman dari dan/atau kepada Pihak-pihak berelasi, dengan syarat, ketentuan dan tingkat bunga yang wajar sesuai kondisi pasar yang ada, dengan masa berlaku sampai dengan keputusan baru Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya.
  6. Melakukan perubahan susunan Pengurus Perseroan, dengan:
    1. menerima pengunduran diri dari Lim, Budiprajogo Limanto dari posisinya sebagai Komisaris Perseroan dan memberikan pemberesan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada beliau dari tanggung jawabnya terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan selama masa jabatan beliau, sepanjang tindakan-tindakan itu ternyata dari buku-buku Perseroan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan/atau lain-lain tindakan pidana,
    2. memberhentikan dengan hormat Welly Muliawan, Lie dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan dan memberikan pemberesan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) terhadap beliau dari tanggung jawabnya terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan selama masa jabatannya sebagai Direktur Perseroan tersebut, sepanjang tindakan-tindakan itu ternyata dari buku-buku Perseroan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan/atau lain-lain tindakan pidana selama masa jabatannya tersebut, serta mengangkat kembali Welly Muliawan, Lie sebagai Komisaris Utama Perseroan,
    3. mengangkat Wibowo Suryadinata sebagai Direktur Perseroan.

Perubahan ini diberlakukan untuk masa jabatan yang sama dengan periode jabatan susunan pengurus Perseroan yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2017, yaitu sampai dengan berakhirnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2020. Sehingga susunan pengurus Perseroan setelah perubahan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
  • Komisaris Utama : Welly Muliawan, Lie
  • Komisaris : Gunardi Go
  • Komisaris (Independen) : Drs. Supranoto Dipokusumo

Direksi
  • Direktur Utama : Alim Markus
  • Direktur : Alim Mulia Sastra
  • Direktur : Alim Prakasa
  • Direktur : Wibowo Suryadinata
  • Direktur : Tjoe, Soefianto Djunaedi

Keputusan ini dibuat dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk merubah susunan Pengurus Perseroan tersebut sewaktu-waktu.


Surabaya, 3 Juli 2018
Direksi PT Alumindo Light Metal Industry Tbk

Selasa, 28 Juni 2018

Keterbukaan Informasi Pengunduran Diri Anggota Dewan Komisaris PT. Alumindo Light Metal Industry Tbk

Bersama ini PT. Alumindo Light Metal Industry Tbk (Perseroan) menyampaikan keterbukaan informasi atas pengunduran diri dari Bapak Lim, Budiprajogo Limanto, dari jabatannya selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang terhitung sejak persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2018.

Demikian keterbukaan infomasi ini kami sampaikan
Surabaya, 28 Juni 2018
Direksi Perseroan

Kamis, 7 Juni 2018

Panggilan Kepada Para Pemegang Saham “Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan”

Direksi PT Alumindo Light Metal Industry Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Jumat, 29 Juni 2018
Waktu : Pkl. 14.30 WIB s/d selesai
Tempat : Sky Ballroom, Fave Hotel – MEX Building, Lt. 7 Jl. Pregolan No. 1, Surabaya

Agenda Rapat Tahunan:
  1. Persetujuan atas Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan usaha Perseroan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017, dan pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tahun buku 2017 yang telah diaudit.
  2. Penetapan penggunaan Laba Perseroan tahun buku 2017.
  3. Penetapan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
  4. Penetapan Akuntan Publik untuk tahun buku 2018, dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorariumnya.
  5. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dalam hal menjaminkan harta kekayaan Perseroan, dalam rangka mendapatkan pinjaman dan/atau memberikan Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee), sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  6. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dalam hal mendapatkan dan/atau memberikan pinjaman dari dan/atau kepada pihak-pihak berelasi, sehubungan dengan peningkatan efektifitas dan efisiensi alokasi dana untuk keperluan operasional, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  7. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.

Catatan:
  1. Iklan ini juga berlaku sebagai undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan.
  2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah, yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 6 Juni 2018, pukul 16.00 WIB, untuk saham-saham Perseroan, baik yang belum maupun yang telah berada dalam Penitipan Kolektip.
  3. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh Kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah, dengan ketentuan para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai Kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja, di kantor Perseroan di Jalan Kembang Jepun No 38-40, Surabaya 60162.
  4. Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta untuk menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau tanda tanda pengenal lainnya dari Pemegang Saham maupun Kuasanya kepada petugas Perseroan, sebelum memasuki ruang Rapat. Dan bagi para Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum, agar menyerahkan fotocopy Anggaran Dasar dan perubahan terakhir, serta akta pengangkatan Pengurus terakhir.
  5. Bahan-bahan terkait agenda Rapat, Laporan Tahunan, Neraca beserta laporan Laba Rugi tahun buku 2017, telah tersedia di kantor Perseroan, dan dapat diperoleh dengan permintaan tertulis.
  6. Para Pemegang Saham atau Kuasanya dimohon dapat hadir sebelum Rapat dimulai.


Surabaya, 7 Juni 2018
Direksi PT Alumindo Light Metal Industry Tbk

Selasa, 22 Mei 2018

Pemberitahuan Kepada Para Pemegang Saham “Rapat Umum Pemegang Saham”

Dengan ini diberitahukan kepada seluruh Pemegang Saham PT Alumindo Light Metal Industry Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”), berkedudukan di Sidoarjo, Jawa Timur, bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) pada hari Jumat, 29 Juni 2018, bertempat di Surabaya.

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, Panggilan Rapat beserta mata acara Rapat akan disampaikan melalui surat kabar harian dan situs internet pada hari Kamis, 7 Juni 2018.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 6 Juni 2018, sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Setiap usulan dari Pemegang Saham dapat dimasukkan dalam mata acara Rapat, apabila memenuhi ketentuan pasal 12 POJK nomor 32/POJK.04/2014 dan harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat yang dilakukan oleh Direksi Perseroan.

Surabaya, 22 Mei 2018
Direksi PT Alumindo Light Metal Industry Tbk

Jumat, 13 Oktober 2017

PEMBERITAHUAN PERUBAHAN KOMITE AUDIT PERSEROAN

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, bersama ini kami ingin memberitahukan bahwa Komite Audit dari PT.Alumindo Light Metal Industry, Tbk. (Perseroan) telah mengalami perubahan sebagai berikut:

Semula :
- Ketua : Lim, Budiprajogo Limanto
- Anggota : Heri Kustiyono Rudiantoro
- Anggota : Sali Adi Nugroho
Menjadi :
- Ketua : Drs. Supranoto Dipokusumo
- Anggota : Bambang Sukristiono
- Anggota : Yuma Romansyah

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Kamis, 22 Juni 2017

Pemebritahuan Kepada Para Pemegang Saham
Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Dengan ini diumumkan kepada seluruh Pemegang Saham PT Alumindo Light Metal Industry Tbk (“Perseroan”), bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) pada hari Selasa, 20 Juni 2017, bertempat di Sky Ballroom - Fave Hotel-MEX, Jl. Pregolan 1, Surabaya, sebagai berikut:

Pengurus Perseroan yang hadir:
Direksi
- Alim Markus (Direktur Utama)
- Alim Prakasa (Direktur)
- Welly Muliawan (Direktur)
- Soefianto Djunaedi (Direktur)
Dewan Komisaris
- Supranoto Dipokusumo (Komisaris Independen)
- Budi Prajogo Limanto (Komisaris Independen)

Mata Acara Rapat:
  1. Persetujuan atas Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan usaha Perseroan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2016, dan pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2016 yang telah diaudit.
  2. Penetapan remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
  3. Penetapan Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2017, dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium beserta persyaratan lainnya.
  4. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dalam hal menjaminkan harta kekayaan Perseroan, dalam rangka mendapatkan pinjaman dan/atau memberikan jaminan perusahaan (Corporate Guarantee).
  5. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dalam hal mendapatkan dan/atau memberikan pinjaman dari dan/atau kepada pihak-pihak berelasi sehubungan dengan peningkatan efektifitas dan efisiensi alokasi dana untuk keperluan operasional.
  6. Persetujuan atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Catatan:
  1. Rapat dibuka pada Pkl.13:33 WIB dan ditutup pada Pkl. 14:37 WIB oleh Komisaris Independen, Bpk Supranoto Dipokusumo, selaku Ketua Rapat.
  2. Jumlah saham dengan hak suara yang hadir: 527.072.300 saham (85,56%). Jumlah saham tersebut telah memenuhi kuorum kehadiran dan kuorum keputusan.
  3. Pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat. Dalam Rapat tersebut tidak terdapat usulan dari pemegang saham yang hadir atau yang mewakili terkait mata acara Rapat.
  4. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. Seluruh mata acara tersebut di atas telah dimengerti dan disetujui oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya melalui musyarawah, sehingga tidak ada mata acara yang diputuskan dengan cara pemungutan suara.

Keputusan Rapat:
  1. Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan usaha Perseroan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2016. Sehubungan dengan hal itu, Rapat memberikan pemberesan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi dari tanggung jawabnya terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan dalam tahun 2016, selama tindakan-tindakan itu tampak pada buku-buku Perseroan, kecuali perbuatan penggelapan dan penipuan dan lain-lain tindakan pidana dan selanjutnya Rapat menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2016 yang telah diaudit.
  2. Memberikan wewenang kepada Pemegang Saham Pengendali dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris, untuk menetapkan struktur dan besaran remunerasi bagi setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yang pelaksanaannya adalah di bulan Januari di tahun yang bersangkutan, serta untuk melengkapi persyaratan lain sehubungan dengan hal tersebut.
  3. a. Menetapkan untuk menunjuk Akuntan Publik Ibu TITIK ELSJE DWIYANTI, CPA, dengan ijin Akuntan Publik nomor AP.1187 dari Kantor Akuntan PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO, ACHMAD, SUHARLI & Rekan, sebagai Akuntan Publik dan lembaga independen untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
    b. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya.
  4. Memberi wewenang kepada Direksi untuk menjaminkan harta kekayaan Perseroan, apabila diperlukan, dalam rangka mendapatkan perpanjangan fasilitas pinjaman yang akan jatuh tempo atau memperoleh fasilitas pinjaman baru dan/atau memberikan jaminan perusahaan (Corporate Guarantee) dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan masa berlaku sampai dengan keputusan baru Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya.
  5. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris, dalam hal mendapatkan dan/atau memberikan pinjaman dari dan/atau kepada Pihak-pihak berelasi, dengan syarat, ketentuan dan tingkat bunga yang wajar sesuai kondisi pasar yang ada, dengan masa berlaku sampai dengan keputusan baru Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya.
  6. Memberhentikan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta memberikan pemberesan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi dari tanggung jawabnya terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan selama masa jabatan mereka, sepanjang tindakan-tindakan itu ternyata dari buku-buku Perseroan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan/atau lain-lain tindakan pidana. Kemudian mengangkat Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan susunan sebagai berikut :

  7. Dewan Komisaris
    - Komisaris Utama : ANGKASA RACHMAWATI
    - Komisaris : GUNARDI GO
    - Komisaris (Independen) : Drs. SUPRANOTO DIPOKUSUMO
    - Komisaris (Independen) : LIM, BUDIPRAJOGO LIMANTO
    Direksi
    - Direktur Utama : ALIM MARKUS
    - Direktur : ALIM MULIA SASTRA
    - Direktur : ALIM PRAKASA
    - Direktur : WELLY MULIAWAN,LIE
    - Direktur : TJOE, SOEFIANTO DJUNAEDI

    Untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2020. Keputusan ini dibuat dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk merubah susunan Pengurus Perseroan tersebut sewaktu-waktu.

Sidoarjo, 22 Juni 2017
Direksi PT Alumindo Light Metal Industry Tbk

Senin, 29 Mei 2017

Panggilan Kepada Para Pemegang Saham Rapat Umum Pemegang Saham

Direksi PT Alumindo Light Metal Industry Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 20 Juni 2017
Waktu : Pkl. 13.30 WIB s/d selesai
Tempat : Sky Ballroom Fave Hotel – MEX Building, Lt. 7 Jl. Pregolan No. 1, Surabaya

Agenda Rapat Tahunan:

1. Persetujuan atas Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan usaha Perseroan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2016, dan pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tahun buku 2016 yang telah diaudit.
2. Penetapan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
3. Penetapan Akuntan Publik untuk tahun buku 2017, dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorariumnya.
4. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dalam hal menjaminkan harta kekayaan Perseroan, dalam rangka mendapatkan pinjaman dan/atau memberikan Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee), sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dalam hal mendapatkan dan/atau memberikan pinjaman dari dan/atau kepada pihak-pihak berelasi, sehubungan dengan peningkatan efektifitas dan efisiensi alokasi dana untuk keperluan operasional, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.


Catatan:

1. Iklan ini juga berlaku sebagai undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah, yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 26 Mei 2017, pukul 16.00 WIB, untuk saham-saham Perseroan, baik yang belum maupun yang telah berada dalam Penitipan Kolektip.
3. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh Kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah, dengan ketentuan para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai Kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja, di kantor Perseroan di Jalan Kembang Jepun No 38-40, Surabaya 60162.
4. Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta untuk menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau tanda tanda pengenal lainnya dari Pemegang Saham maupun Kuasanya kepada petugas Perseroan, sebelum memasuki ruang Rapat. Dan bagi para Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum, agar menyerahkan fotocopy Anggaran Dasar dan perubahan terakhir, serta akta pengangkatan Pengurus terakhir.
5. Bahan-bahan terkait agenda Rapat, Laporan Tahunan, Neraca beserta laporan Laba Rugi tahun buku 2016, telah tersedia di kantor Perseroan, dan dapat diperoleh dengan permintaan tertulis.
6. Para Pemegang Saham atau Kuasanya dimohon dapat hadir sebelum Rapat dimulai.

Surabaya, 29 Mei 2017
Direksi PT Alumindo Light Metal Industry Tbk

Selasa, 01 Maret 2016

Pemberitahuan Perubahan Corporate Secretary

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 35/POJK.04/2014 mengenai Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, bersama ini kami ingin memberitahukan bahwa Direksi PT Alumindo Light Metal Industry Tbk (Perseroan) telah menunjuk:

Melynda Prayogo


untuk menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) Perseroan, menggantikan Tjiang Tiandy Alvian Cianto, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2016.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.