Alumindo Light Metal Industry Tbk

Investor Relations

NEWS and ANNOUCEMENT

Kamis, 22 Juni 2017

PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini diumumkan kepada seluruh Pemegang Saham PT Alumindo Light Metal Industry Tbk (“Perseroan”), bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) pada hari Selasa, 20 Juni 2017, bertempat di Sky Ballroom - Fave Hotel-MEX, Jl. Pregolan 1, Surabaya, sebagai berikut:

Pengurus Perseroan yang hadir:
Direksi
- Alim Markus (Direktur Utama)
- Alim Prakasa (Direktur)
- Welly Muliawan (Direktur)
- Soefianto Djunaedi (Direktur)
Dewan Komisaris
- Supranoto Dipokusumo (Komisaris Independen)
- Budi Prajogo Limanto (Komisaris Independen)

Mata Acara Rapat:
  1. Persetujuan atas Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan usaha Perseroan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2016, dan pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2016 yang telah diaudit.
  2. Penetapan remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
  3. Penetapan Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2017, dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium beserta persyaratan lainnya.
  4. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dalam hal menjaminkan harta kekayaan Perseroan, dalam rangka mendapatkan pinjaman dan/atau memberikan jaminan perusahaan (Corporate Guarantee).
  5. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dalam hal mendapatkan dan/atau memberikan pinjaman dari dan/atau kepada pihak-pihak berelasi sehubungan dengan peningkatan efektifitas dan efisiensi alokasi dana untuk keperluan operasional.
  6. Persetujuan atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Catatan:
  1. Rapat dibuka pada Pkl.13:33 WIB dan ditutup pada Pkl. 14:37 WIB oleh Komisaris Independen, Bpk Supranoto Dipokusumo, selaku Ketua Rapat.
  2. Jumlah saham dengan hak suara yang hadir: 527.072.300 saham (85,56%). Jumlah saham tersebut telah memenuhi kuorum kehadiran dan kuorum keputusan.
  3. Pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat. Dalam Rapat tersebut tidak terdapat usulan dari pemegang saham yang hadir atau yang mewakili terkait mata acara Rapat.
  4. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. Seluruh mata acara tersebut di atas telah dimengerti dan disetujui oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya melalui musyarawah, sehingga tidak ada mata acara yang diputuskan dengan cara pemungutan suara.

Keputusan Rapat:
  1. Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan usaha Perseroan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2016. Sehubungan dengan hal itu, Rapat memberikan pemberesan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi dari tanggung jawabnya terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan dalam tahun 2016, selama tindakan-tindakan itu tampak pada buku-buku Perseroan, kecuali perbuatan penggelapan dan penipuan dan lain-lain tindakan pidana dan selanjutnya Rapat menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2016 yang telah diaudit.
  2. Memberikan wewenang kepada Pemegang Saham Pengendali dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris, untuk menetapkan struktur dan besaran remunerasi bagi setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yang pelaksanaannya adalah di bulan Januari di tahun yang bersangkutan, serta untuk melengkapi persyaratan lain sehubungan dengan hal tersebut.
  3. a. Menetapkan untuk menunjuk Akuntan Publik Ibu TITIK ELSJE DWIYANTI, CPA, dengan ijin Akuntan Publik nomor AP.1187 dari Kantor Akuntan PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO, ACHMAD, SUHARLI & Rekan, sebagai Akuntan Publik dan lembaga independen untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
    b. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya.
  4. Memberi wewenang kepada Direksi untuk menjaminkan harta kekayaan Perseroan, apabila diperlukan, dalam rangka mendapatkan perpanjangan fasilitas pinjaman yang akan jatuh tempo atau memperoleh fasilitas pinjaman baru dan/atau memberikan jaminan perusahaan (Corporate Guarantee) dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan masa berlaku sampai dengan keputusan baru Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya.
  5. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris, dalam hal mendapatkan dan/atau memberikan pinjaman dari dan/atau kepada Pihak-pihak berelasi, dengan syarat, ketentuan dan tingkat bunga yang wajar sesuai kondisi pasar yang ada, dengan masa berlaku sampai dengan keputusan baru Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya.
  6. Memberhentikan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta memberikan pemberesan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi dari tanggung jawabnya terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan selama masa jabatan mereka, sepanjang tindakan-tindakan itu ternyata dari buku-buku Perseroan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan/atau lain-lain tindakan pidana. Kemudian mengangkat Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan susunan sebagai berikut :

  7. Dewan Komisaris
    - Komisaris Utama : ANGKASA RACHMAWATI
    - Komisaris : GUNARDI GO
    - Komisaris (Independen) : Drs. SUPRANOTO DIPOKUSUMO
    - Komisaris (Independen) : LIM, BUDIPRAJOGO LIMANTO
    Direksi
    - Direktur Utama : ALIM MARKUS
    - Direktur : ALIM MULIA SASTRA
    - Direktur : ALIM PRAKASA
    - Direktur : WELLY MULIAWAN,LIE
    - Direktur : TJOE, SOEFIANTO DJUNAEDI

    Untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2020. Keputusan ini dibuat dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk merubah susunan Pengurus Perseroan tersebut sewaktu-waktu.

Sidoarjo, 22 Juni 2017
Direksi PT Alumindo Light Metal Industry Tbk

Senin, 29 Mei 2017

PANGGILAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Direksi PT Alumindo Light Metal Industry Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 20 Juni 2017
Waktu : Pkl. 13.30 WIB s/d selesai
Tempat : Sky Ballroom Fave Hotel – MEX Building, Lt. 7 Jl. Pregolan No. 1, Surabaya

Agenda Rapat Tahunan:

1. Persetujuan atas Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan usaha Perseroan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2016, dan pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tahun buku 2016 yang telah diaudit.
2. Penetapan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
3. Penetapan Akuntan Publik untuk tahun buku 2017, dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorariumnya.
4. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dalam hal menjaminkan harta kekayaan Perseroan, dalam rangka mendapatkan pinjaman dan/atau memberikan Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee), sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dalam hal mendapatkan dan/atau memberikan pinjaman dari dan/atau kepada pihak-pihak berelasi, sehubungan dengan peningkatan efektifitas dan efisiensi alokasi dana untuk keperluan operasional, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.


Catatan:

1. Iklan ini juga berlaku sebagai undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah, yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 26 Mei 2017, pukul 16.00 WIB, untuk saham-saham Perseroan, baik yang belum maupun yang telah berada dalam Penitipan Kolektip.
3. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh Kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah, dengan ketentuan para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai Kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja, di kantor Perseroan di Jalan Kembang Jepun No 38-40, Surabaya 60162.
4. Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta untuk menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau tanda tanda pengenal lainnya dari Pemegang Saham maupun Kuasanya kepada petugas Perseroan, sebelum memasuki ruang Rapat. Dan bagi para Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum, agar menyerahkan fotocopy Anggaran Dasar dan perubahan terakhir, serta akta pengangkatan Pengurus terakhir.
5. Bahan-bahan terkait agenda Rapat, Laporan Tahunan, Neraca beserta laporan Laba Rugi tahun buku 2016, telah tersedia di kantor Perseroan, dan dapat diperoleh dengan permintaan tertulis.
6. Para Pemegang Saham atau Kuasanya dimohon dapat hadir sebelum Rapat dimulai.

Surabaya, 29 Mei 2017
Direksi PT Alumindo Light Metal Industry Tbk

Jumat, 12 Mei 2017

PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM “RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM”

Dengan ini diberitahukan kepada seluruh Pemegang Saham PT Alumindo Light Metal Industry Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”), berkedudukan di Sidoarjo, bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) pada hari Selasa, 20 Juni 2017, bertempat di Surabaya.

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, Panggilan Rapat beserta mata acara Rapat akan disampaikan melalui surat kabar harian dan situs internet pada hari Senin, 29 Mei 2017.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 26 Mei 2017, sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Setiap usulan dari Pemegang Saham dapat dimasukkan dalam mata acara Rapat, apabila memenuhi ketentuan pasal 12 POJK nomor 32/POJK.04/2014 dan harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat yang dilakukan oleh Direksi Perseroan.

Sidoarjo, 12 Mei 2017
Direksi PT Alumindo Light Metal Industry Tbk

Selasa, 01 Maret 2016

PEMBERITAHUAN PERUBAHAN CORPORATE SECRETARY

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 35/POJK.04/2014 mengenai Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, bersama ini kami ingin memberitahukan bahwa Direksi PT Alumindo Light Metal Industry Tbk (Perseroan) telah menunjuk:

Melynda Prayogo


untuk menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) Perseroan, menggantikan Tjiang Tiandy Alvian Cianto, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2016.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.